证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-032
吉药控股股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2018 年 5 月 7 日
网络投票时间为：2018 年 5 月 6 日－2018 年 5 月 7 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 7日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 6 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2018 年 4 月 26 日
5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股股份有限公司四楼会议室
6、现场会议主持人：董事长孙军先生
7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 3 人，共计持有公司有表决权股份 255185772 股，占公司股份总数的 38.32%。
(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 255185772股，占公司股份总数的 38.32%。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票
的股东共计 0 人，共计持有公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)0 人，代表公司有表决权股份数 0 股，占公司股份总数的 0.00%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
(一)《关于变更公司名称的议案》
表决情况：同意 255185772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过
(二)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 255185772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过
(三)《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
表决情况：同意 255185772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过
三、律师出具法律意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股股份有限公司
二〇一八年五月七日
